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株主総会について

第6回定時株主総会開催概要

開催日 平成29年6月28日(水)
開催場所 機械振興会館 地下2階ホール
開始時間 10時00分
終了時間 10時52分(所要時間52分)
出席株主数 268名


報告事項

1. 第6期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第6期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
    本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。


決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件
  本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき37円と決定いたしました。
第2号議案 取締役10名選任の件
  本件は原案どおり承認可決され、取締役に樋口洋一、 川口多津雄、砂岡睦夫、森永剛司、大久保亮、竹場紀生、飯塚佳都子、池原元宏の8氏が再選され、 髙野義二、 森田裕の両氏が新たに選任され、 それぞれ就任いたしました。
なお、飯塚佳都子氏および池原元宏氏は、社外取締役であります。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
  本件は原案どおり、 退任取締役住井昌三氏および西垣淳氏に対し、 当社における所定の基準に従い総額83.9百万円の退職慰労金を贈呈することとし、その配分、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することについて承認可決されました。


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