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株主総会について

第8回定時株主総会開催概要

開催日 2019年6月26日(水)
開催場所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目1番1号
ロイヤルパークホテル 2階「有明」
開始時間 10時00分
終了時間 11時07分(所要時間67分)
出席株主数 363名


報告事項

1. 第8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第8期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
計算書類報告の件
  本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。


決議事項

第1号議案  剰余金の配当の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき34円と決定いたしました。
第2号議案  取締役6名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に樋口洋一、森田裕、大久保亮、飯塚佳都子、
池原元宏の5氏が再選され、小西正人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、飯塚佳都子、池原元宏および小西正人の3氏は、社外取締役であります。
第3号議案  監査役3名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に延増拓郎、和田正夫の両氏が再選され、川口
多津雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、延増拓郎および和田正夫
の両氏は社外監査役であります。
第4号議案  退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は原案どおり、退任取締役川口多津雄氏、砂岡睦夫氏、森永剛司氏および髙野義二氏
の4名に対し、当社における所定の基準に従い総額98.7百万円の退職慰労金を贈呈するこ
ととし、その配分、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することについて承認可決されま
した。


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